A\u00a0Pol\u00edcia Federal\u00a0(PF) deflagrou nesta quinta-feira, 7, a Opera\u00e7\u00e3o Ca\u00e7a-Fantasmas, a 32\u00aa fase da Lava Jato. As equipes policiais est\u00e3o cumprindo 17 ordens judiciais, sendo sete condu\u00e7\u00f5es coercitivas e 10 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n
Cerca de 60 policiais federais est\u00e3o cumprindo as determina\u00e7\u00f5es judiciais nas cidades paulistas de Santos, S\u00e3o Bernardo do Campo e a capital, S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
Segundo a PF, a Opera\u00e7\u00e3o Ca\u00e7a-Fantasmas identificou que uma institui\u00e7\u00e3o financeira panamenha atuaria no Brasil, sem autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central, com o objetivo de abrir e movimentar contas em territ\u00f3rio nacional e, assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, \u00e0 margem do sistema financeiro nacional.<\/p>\n
Ademais, h\u00e1 elementos de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira ag\u00eancia de private banking no Brasil, tinha como produto, tamb\u00e9m, a comercializa\u00e7\u00e3o de empresas offshore, as quais eram registradas pela Mossack Fonseca, empresa que j\u00e1 foi alvo da 22\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato.<\/p>\n
“Os servi\u00e7os disponibilizados pela institui\u00e7\u00e3o financeira investigada e pelo escrit\u00f3rio Mossack Fonseca foram utilizados, dentre diversos outros clientes do mercado financeiro de dinheiro ‘sujo’, por pessoas e empresas ligadas a investigados na Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, sendo poss\u00edvel concluir que recursos retirados ilicitamente da Petrobras possam ter transitado pela institui\u00e7\u00e3o financeira investigada”, afirma a PF em nota.<\/p>\n
S\u00e3o apuradas nesta opera\u00e7\u00e3o as pr\u00e1ticas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de ativos e organiza\u00e7\u00e3o criminosa transnacional.<\/p>\n
O nome Ca\u00e7a-Fantasmas \u00e9 uma refer\u00eancia utilizada para a identifica\u00e7\u00e3o desta nova fase da opera\u00e7\u00e3o policial e remete, dentre outros aspectos, a um dos objetivos principais da investiga\u00e7\u00e3o – que foca na apura\u00e7\u00e3o de verdadeira extens\u00e3o obscura da institui\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria no Brasil, bem como a vasta clientela que utiliza de seus servi\u00e7os e do escrit\u00f3rio Mossack Fonseca para opera\u00e7\u00f5es financeiras com caracter\u00edsticas de ilicitude e de forma oculta.<\/p>\n
Os investigados est\u00e3o sendo levados \u00e0s sedes da Pol\u00edcia Federal nas respectivas cidades onde foram localizados a fim de prestarem os esclarecimentos necess\u00e1rios.\u00a0<\/p>\n
Como se tratam de situa\u00e7\u00f5es de condu\u00e7\u00f5es coercitivas, os investigados ser\u00e3o liberados ap\u00f3s serem ouvidos no interesse da apura\u00e7\u00e3o em curso.<\/p>\n
Fonte: Exame<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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